14/11/2026 Clarín - Nota - El País - Pag. 12
Dan de baja la billetera virtual de una financiera cercana a Tapia Daniel Santoro El Banco Central dio ayer de baja la billetera virtual de Sur Finanzas, la financiera que es propiedad de Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, en lo que constituye un nuevo revés para el procesado hombre de negocios. En una resolución, firmada por el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curuchet, se resalta que "Sur Finanzas PSP SA no registra operaciones como proveedor de servicios de pago que ofrece cuentas de pago (PSPCP) desde enero de 2026. Esta inactividad supera los 180 días". Un proveedor de servicios de pago es una empresa habilitada para ofrecer cuentas virtuales, recibir y realizar transferencias y administrar pagos electrónicos. Sin embargo, esa inscripción no equivale a una autorización para funcionar como banco, pero era una herramienta clave para la financiera de Adrogué. La pérdida de los bancos patrocinantes, "la interrupción prolongada de la actividad y la falta de condiciones acreditadas para reanudar el servicio evidencian también cambios fundamentales en las condiciones de inscripción", dijo la entidad regulatoria del sistema financiero argentino, según fuentes judiciales consultadas por Clarín. Pero uno de los datos más llamativos de la resolución es que Sur Finanzas declaró no haber realizado operaciones durante un período en el que el propio Banco Central detectó millones de transferencias bancarias por cifras multimillonarias. En efecto, la Superintendencia comprobó que solamente en julio de 2025 la empresa registró 2.999.117 transferencias por 393.871 millones de pesos, según los movimientos verificados en las entidades bancarias con las que operaba. Es decir, casi tres millones de transferencias por una cifra cercana a los 394 mil millones de pesos en apenas 31 días. Un volumen de dinero que contrasta con las declaraciones juradas presentadas posteriormente por la sociedad. El Banco Central señaló que, en septiembre de 2026, Sur Finanzas presentó tardíamente declaraciones juradas en las que aseguró no haber registrado operaciones entre julio de 2025 y agosto de 2026. Sin embargo, los inspectores verificaron movimientos significativos hasta noviembre de 2025 en el Banco Industrial y hasta el 3 de diciembre de ese año en el Banco Hipotecario. La contradicción quedó expresamente asentada en la resolución que dispuso la exclusión de Sur Finanzas PSP SA del Registro de Proveedores de Servicios de Pago. Además, la empresa había dejado de presentar los informes obligatorios al Banco Central desde julio de 2025. Financista. Ariel Vallejo Menciones: Daniel Santoro, Banco Central, Sur Finanzas, Ariel Vallejo, AFA, Claudio Chiqui Tapia, Juan Curuchet, PSP SA, Adrogué, Clarín, Banco Industrial, Banco Hipotecario
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