11/10/2026 Clarín - Nota - El País - Pag. 12
Corrupción en la AFA: fiscales de EE.UU. amplían su investigación sobre la recaudación en el exterior Daniel Santoro y Federico Teijeiro El empresario Guillermo Tofoni envió a tres fiscales de Estados Unidos información sobre Moon Euro Management LLC, el nuevo agente de cobro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior. La sociedad fue constituida en Dubái y presenta una serie de particularidades que despertaron sospechas en medio de la investigación sobre los negocios internacionales del fútbol argentino. Según fuentes judiciales consultadas por Clarín, Tofoni, a través de su abogado en Estados Unidos, remitió un informe a los fiscales federales Patrick Gushue y Christopher Ting, de Washington D.C., y Michael Berger, de Miami, Florida. Los tres investigadores llevan adelante averiguaciones preliminares sobre la AFA, sus dirigentes y distintas sociedades vinculadas mediante contratos comerciales y financieros. El alcance de la búsqueda de información se amplió en los últimos meses. El nuevo dato apunta a una sociedad registrada en Emiratos Árabes Unidos, lejos de los bancos estadounidenses donde anteriormente se canalizaban parte de los ingresos internacionales de la AFA. El presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, recurrieron a Moon Euro Management LLC como nuevo agente de cobro. Una de las hipótesis que se analiza es si el cambio de intermediario busca reducir la exposición de esos fondos a eventuales medidas judiciales en Estados Unidos, donde operaba TourProdEnter LLC, la empresa del productor teatral Javier Faroni. Por ahora, no existen elementos suficientes para afirmar que esa haya sido la finalidad de la decisión. Tampoco se conoce una orden judicial de embargo sobre las cuentas de TourProdEnter vinculada con estas averiguaciones. Pero la aparición de Moon Euro no es el único movimiento bajo análisis. A fines del mes pasado, los investigadores estadounidenses también solicitaron información a Tofoni sobre José Hache, ex tesorero del Club Atlético Central Córdoba de Santiago del Estero, según reveló Clarín. Hache mantuvo vínculos con Juan Pablo Beacon, quien fue uno de los principales colaboradores de Toviggino, y aparece relacionado con operaciones administrativas y financieras del club santiagueño. Entre las actividades que se buscan reconstruir figuran operaciones de compraventa de futbolistas con clubes de Argentina, México y Arabia Saudita, entre otros países. La investigación apunta a seguir el recorrido de los fondos generados por los contratos comerciales de la Selección argentina en el exterior, estimados en unos 400 millones de dólares. En ese contexto también quedó pendiente una instancia judicial en Miami. El ex gerente de Marketing de la AFA Leandro Petersen no se presentó el 30 de julio ante un Gran Jurado, en una convocatoria cuya existencia él niega. Sin embargo, dos fuentes consultadas por Clarín sostienen que Petersen es considerado un testigo relevante por su conocimiento de los acuerdos comerciales de la Selección. Durante su paso por la AFA, Petersen participó de negociaciones con más de un centenar de patrocinadores internacionales de la Scaloneta. Su salida de la entidad se produjo hace aproximadamente dos meses. Mientras se intenta establecer si finalmente declarará ante las autoridades estadounidenses, aparecen nuevos datos sobre la estructura de Moon Euro Management LLC. La licencia comercial de Moon Euro Management LLC fue registrada el 5 de mayo ante las autoridades económicas de Dubái, según publicó La Nación. El documento, identificado con el número 1618076, habilita a la sociedad a desarrollar actividades de gestión de marketing y organización comercial de eventos deportivos, dentro de la categoría de servicios empresariales y corporativos. La compañía fue inscripta bajo la modalidad LLC-SO. La sigla corresponde a single owner, es decir, una sociedad de responsabilidad limitada con un único propietario. Sin embargo, la documentación examinada hasta ahora no permite identificar públicamente al beneficiario final de la empresa. Moon Euro declaró como domicilio la oficina 203-279 del edificio Albahar, ubicado en Al Khabeesi, Dubái. La dirección llamó la atención por las características del inmueble. Según las ofertas publicadas por agentes inmobiliarios locales, en ese edificio se alquilan pequeñas oficinas de entre 8 y 16 metros cuadrados, con o sin mobiliario, destinadas principalmente a empresas emergentes y emprendimientos comerciales. El sitio está alojado en infraestructura de la compañía italiana Seeweb SRL, con servidores en Frosinone, Italia. Bajo la lupa de EE.UU. "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino serían los que manejan los fondos en el exterior. Varios "agentes recaudadores" de la AFA son empresas fantasma LA RUTA DEL DINERO - La pista italiana de una empresa fantasma armada en Dubai La investigación también detectó una asociación técnica con el dominio endriazizi.com, perteneciente a Endri Azizi, quien se presenta en redes sociales como desarrollador web, ingeniero de software y fotógrafo radicado en Italia. Azizi ofrece servicios y consultoría tecnológica en Milán. Una de las posibilidades es que haya participado en el desarrollo del sitio de Moon Euro, aunque esa vinculación comercial todavía no pudo ser confirmada. El interrogante principal es quién controla efectivamente la sociedad y qué estructura operativa tiene para administrar los ingresos comerciales de la AFA en el exterior. En las búsquedas realizadas no se identificaron redes sociales corporativas, una nómina pública de empleados ni una cartera verificable de clientes ajenos a la AFA. Tampoco se encontró un número telefónico corporativo claramente identificado ni una dirección de correo electrónico publicada en su sitio web. La ausencia de esos elementos no demuestra que la compañía sea ficticia, pero dificulta reconstruir su actividad comercial y verificar la identidad de sus responsables. --- Datos de registro de Moon Euro En el registro de Moon Euro figura específicamente el despacho 203-279, identificado como propiedad de Hamad Mohamed Abdulrahman Al-Bahar-Al-Khabisi, de acuerdo con la traducción de la documentación en árabe. El domicilio, por sí solo, no demuestra ninguna irregularidad. Sin embargo, constituye un punto de partida para determinar si la empresa cuenta con instalaciones, personal y actividad comercial efectiva. Las pistas digitales de Moon Euro: El análisis de fuentes abiertas permitió reconstruir otros aspectos de la presencia digital de la compañía. El dominio de su sitio web, www.mooneurollc.com, fue registrado mediante Realtime Register BV, una empresa dedicada a proporcionar servicios de registro de dominios a revendedores, agencias digitales y proveedores de alojamiento. Menciones: Guillermo Tofoni, Moon Euro Management LLC, Claudio Tapia, AFA, Daniel Santoro, Federico Teijeiro, Clarín, Patrick Gushue, Christopher Ting, EE.UU., Michael Berger, Miami, Florida, Washington D.C., Pablo Toviggino, TourProdEnter LLC, Javier Faroni, Emiratos Árabes Unidos, Dubái, José Hache, Club Atlético Central Córdoba, Santiago del Estero, Juan Pablo Beacon, Leandro Petersen, Scaloneta, La Nación, Endri Azizi, Italia, Milán, Al Khabeesi, Hamad Mohamed Abdulrahman Al-Bahar-Al-Khabisi, Realtime
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