26/09/2026 Clarín - Nota - El País - Pag. 5
Multas por 62 millones de dólares a un financista vinculado al massismo Daniel Santoro La Justicia rechazó una cautelar y así ratificó las multas del Banco Central a la agencia de cambio Mega Latina SA del financista Juan Ignacio Agra y otros. Son récord. La Justicia confirmó multas del Banco Central por 62 millones de dólares contra las agencias de cambio Mega Latina SA del financista Juan Ignacio Agra, vinculado al massismo, y de Gallo Cambios por el "rulo financiero" con el dólar blue durante el cepo cambiario de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Se trata de unas de las multas más grandes de los últimos años. Es porque durante esas restricciones cambiarias hicieron operaciones de cambio ilegales por 466 millones de dólares, según el BCRA, que, por otra parte, están siendo investigadas por el juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, quienes también investigan a directivos de esa entidad bancaria de la época K. En la causa de Lijo también se investiga a agencias de cambio vinculadas a Elias Piccirillo -ex esposo de Jesica Cirio- y Carlos Migueles, novio de Wanda Nara, entre otros, y por montos superiores a los manejados por Mega Latina. La confirmación la tomaron los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal José Luis López Castiñeira, María Caputi y Luis María Márquez al rechazar sendas medidas cautelares pedidas por los financistas y sus casas de cambio. El llamado "rulo financiero" consistió en comprar dólares al BCRA al valor oficial -usando excepciones del gobierno K al cepo- y venderlo luego en el mercado del blue por un valor cien veces mayor. En el informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que tiene ahora Lijo se incluye a Karuna Group. El informe puntualiza que Karuna tuvo "movimientos bancarios con el Banco de Servicios y Transacciones (BST), en pesos y dólares, entre el 01/01/2023 y el 31/09/2023". Y también "operaciones de cambio informadas por el BCRA entre el 01/01/2023 y el 01/09/2023; boletos de compra y venta de moneda extranjera desde el 01/01/2023 al 31/03/2023". Según un informe de Nosis, Agra trabajó en el Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la gestión kirchnerista, en la Municipalidad de Necochea y en Buenos Aires Gas. Además, es miembro de Karuna Group junto a Juan Bautista y Carlos Emilio Melzi, dirigentes del Frente Renovador de La Plata que lidera Sergio Massa. También es socio de Valeria Fabiana Fernández en Cabiline S.A., empresa dedicada a taxis aéreos, y en Aurea Inversiones. La mujer fue auditora externa del BCRA y su nombre aparece en conversaciones telefónicas de Migueles, el novio de Nara, en la causa que tiene Lijo. Y Agra y Valeria Fernández intentaron comprar el Banco Voii pero el gobierno de Javier Milei lo impidió. La resolución, a la que accedió Clarín en fuentes judiciales, incluye las siguientes sanciones: Mega Latina S.A., multa de $34.588.463; Carlos Alejandro Castro: multa de $12.441.046.692 e inhabilitación por 72 meses para operar agencias de cambio; Juan Ignacio Agra: multa de $1.382.338.521 e inhabilitación por 60 meses. Y Sergio Sebastián Vladimir González Pereyra: multa de $691.169.260 e inhabilitación por 24 meses. En otro fallo, la Justicia confirmó la multa a Gallo Cambios por 36 mil millones de pesos y a Damian Capitanio de 10 mil millones. La sumatoria de todas estas multas da 62 millones de dólares, al cambio actual. El fallo afirma que "tomándose como operaciones en infracción las de venta de moneda extranjera a entidades cambiarias involucradas en la operatoria descripta hasta el 31/08/23, el monto infraccional asciende a USD 466.270.277". Por lo tanto, el BCRA "concluyó que Mega Latina SA -Agencia de Cambio-, habría realizado una operatoria prohibida para el tipo de entidad, vulnerando con su accionar la normativa de aplicación en la materia", es decir la ley cambiaria y los decretos de Alberto F. y Sergio Massa como ministro de Economía que regularon el cepo. Los jueces convalidaron la denuncia del BCRA que sostuvo que Mega Latina realizó operaciones que excedían las actividades que tenía autorizadas como agencia de cambio, en violación de las normas que regulaban a los operadores cambiarios. Y además, incumplió las normas de control interno para agencias de cambio. En concreto, el Central consideró que la entidad no tenía -o no aplicaba adecuadamente- los mecanismos de control que debían permitirle detectar, controlar y documentar las operaciones realizadas. Allanamiento al Banco Central. El año pasado buscaron documentos por funcionarios de la gestión K. Son agencias de la trama donde se investiga a Piccirillo Menciones: Banco Central, Mega Latina SA, Juan Ignacio Agra, Gallo Cambios, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, BCRA, Ariel Lijo, Franco Picardi, Elias Piccirillo, Jesica Cirio, Carlos Migueles, Wanda Nara, Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, José Luis López Castiñeira, María Caputi, Luis María Márquez, Dajudeco, Karuna Group, Banco de Servicios y Transacciones (BST), Nosis, Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Municipalidad de Necochea, Buenos Aires Gas, Ju
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