25/07/2026 Clarín - Nota - El País - Pag. 7
El Gran Jurado de EE.UU. validaría las pruebas contra la AFA Daniel Santoro Dos fuentes judiciales y Guillermo Tofoni dan por seguro que ese jury aprobará el jueves las pruebas reunidas. El próximo jueves quedará constituido en Miami el gran jurado de la Justicia federal de los Estados Unidos que analizará si existen elementos suficientes para avanzar con una causa penal por los presuntos movimientos financieros irregulares de más de 300 millones de dólares recolectados por la AFA a través de la empresa Tour-ProdEnter. Según tres fuentes consultadas por Clarín, las pruebas reunidas durante la investigación preliminar tendrían altas probabilidades de ser convalidadas, lo que habilitaría la apertura formal de una investigación penal por posibles delitos de corrupción, lavado de dinero y otros ilícitos financieros. La primera audiencia será reservada. Uno o más testigos declararán ante el gran jurado, que deberá determinar si la evidencia presentada por tres fiscales federales alcanza el estándar de "probable cause", requisito indispensable para formular una acusación. Si al menos doce de los integrantes del gran jurado consideran acreditado ese umbral, emitirán un indictment (acusación formal). Recién entonces comenzará el proceso penal propiamente dicho. De acuerdo con el procedimiento estadounidense, una vez abierta la causa los fiscales podrán solicitar nuevas declaraciones testimoniales, requerir documentación adicional, ampliar la investigación a otras empresas y entidades financieras e, incluso, promover órdenes judiciales que deriven en sanciones contra bancos o eventuales detenciones, según explicaron dos fuentes judiciales consultadas y el empresario Guillermo Tofoni. Tofoni, cuya empresa mantuvo un conflicto comercial con la AFA tras la rescisión de un contrato en 2021, confirmó que el 30 de julio declarará al menos un testigo convocado por la Justicia norteamericana. Aunque dijo desconocer quién comparecerá finalmente, sostuvo que Leandro Petersen, director de Marketing y Comercialización de la AFA, "podría ser citado perfectamente porque maneja la totalidad de los contratos comerciales y era quien indicaba las cuentas bancarias donde los patrocinadores debían depositar los pagos correspondientes a la AFA". Los fiscales también ya recibieron declaración del empresario Guillermo Tofoni y de Alexandre Dreyfus, fundador de la plataforma de fan tokens Socios.com, mientras que habrían requerido información a otros de los cien patrocinadores internacionales de la Selección Argentina. A diferencia del sistema argentino, donde un fiscal puede imputar directamente a una persona, en Estados Unidos el gran jurado funciona como un filtro previo para determinar si existe evidencia suficiente que justifique una acusación penal. Está integrado por entre 16 y 23 ciudadanos que no juzgan culpabilidades, sino únicamente la existencia de elementos suficientes para iniciar un proceso. Durante esta etapa solamente expone la fiscalía. La defensa no participa ni puede interrogar testigos en esta etapa del gran jurado. Por ese motivo, especialistas consultados sostienen que el estándar probatorio exigido es relativamente bajo y que las acusaciones suelen prosperar cuando la fiscalía llega a esta instancia. Uno de los posibles convocados sería el ex presidente de la Inspección General de Justicia Daniel Vítolo, quien auditó los balances de la AFA y detectó que, salvo un crédito por unos 15 millones de dólares, no aparecen reflejados los ingresos provenientes de la explotación comercial internacional estimados en más de 300 millones de dólares. La citación conocida esta semana ordena que el testigo entregue todos los registros relacionados con TourProdEnter, incluyendo todas y cada una de las comunicaciones mantenidas con Pablo Toviggino, Claudio Tapia, Diego Lucero y Javier Faroni. Según la documentación incorporada al expediente, patrocinadores internacionales como Adidas y Warner transfirieron fondos a cuentas de TourProdEnter abiertas en Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank y Synovus Bank. Posteriormente, alrededor de 40 millones de dólares habrían sido derivados a sociedades como Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC y Velp LLC. Los investigadores intentan establecer si esas compañías desarrollaban una actividad económica real o si funcionaban únicamente como sociedades vehículo para redistribuir fondos en forma opaca. En declaraciones a DatosobreDato de Ecomedios, Tofoni afirmó que, si el gran jurado concluye que existen indicios de lavado de dinero, "podrían existir observaciones para los bancos, sanciones para las empresas que enviaron fondos a TourProdEnter e incluso posibles detenciones". Con la pelota. Tapia se muestra la semana pasada en el Mundial. Luego se abrirá una causa penal que, en otra etapa, incluiría detenciones Menciones: cpol1 ejesapp
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