07/06/2026 Página 12 - Nota - Justicia - Pag. 4
La criptoestafa de Libra y la máquina de impedir Irina Hauser Desde hace tiempo, la causa judicial sobre el lanzamiento y la estafa con $Libra parece la máquina de impedir. La falta de "herramientas" y licencias que informó la Unidad de Ciberdelincuencia (Ufeci) días atrás para explicar por qué no analizó las sospechosas transferencias del empresario Hayden Davis -creador del token- por 5 millones de dólares en fechas claves, es sólo uno de muchos obstáculos. Aunque está confirmado que buena parte de esos giros fueron a parar a billeteras de un jubilado de Tigre y a un financista cripto con domicilio en Belgrano (que a su vez enviaban los fondos a los amigos de Javier), el fiscal Eduardo Taiano nunca quiso allanarlos ni tomó medidas decisivas respecto de ellos. Taiano tampoco citó a los testigos propuestos por las querellas que habían hablado de pedidos de dinero en nombre del Presidente para acceder a reuniones con él en el contexto del armado de negocios con criptoactivos y tecnología. Es más, desde que en marzo último se conoció el contenido explosivo del celular de Mauricio Novelli -el trader que manejó los acuerdos con Davis- todo lo que se hace parece destinado a dilatar. Un pedido suyo para anular ese peritaje aún sigue en suspenso cual espada de Damocles que amenaza un punto nodal del caso. Un problema de origen Las demoras son un problema de raíz en el expediente. La primera dilación fue la de los allanamientos del comienzo de la investigación a los tres traders ligados a la cocina de $Libra: Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy y el exasesor de la Comisión Nación de Valores (CNV), Sergio Morales. Casi un mes tardó Taiano en concretar los procedimientos. A esa altura, el celular de Morales no tenía nada: era nuevo, lo había empezado a usar seis días después del fraude masivo con el token. También estaban vacías las cajas de seguridad de Novelli en el Banco Galicia, de la que se llevaron bolsos su madre y su hermana tras el lanzamiento. Los teléfonos de Novelli y de Morales quedaron guardados desde el 6 de marzo del año pasado. Recién en septiembre Taiano lo mandó a peritar. Ni el informe preliminar sobre esos aparatos, que estuvo listo en noviembre, ni el definitivo, que terminó a fines de enero, fue accesible para las querellas que tuvieron que esperar un mes más. Por cierto, el fiscal rechazaba que hubiera querellantes que pudieran impulsar la investigación, pero la Cámara de Casación les dio aval. Las medidas demoradas no tienen una explicación razonable más que la de propiciar el paso del tiempo. El peritaje que reveló lo que había en el celular de Novelli pudo haber sido un antes y un después de la causa, pero no ocurrió. Mostró dos cuestiones determinantes: por un lado, el flujo de llamadas incesantes entre Novelli y Milei, durante y después el lanzamiento de $Libra, así como de Novelli con Karina Milei, Santiago Caputo y el exjefe de asesores Demian Reidel. Novelli estaba en Dallas con Davis. Esto confirmó que los hermanos Milei estaban consubstanciados con la creación de la criptomoneda, su introducción en el mercado y su derrumbe. Segundo: los chats y documentos hallados también ponen en evidencia que había acuerdos encaminados -incluso con contratos por escrito- con el empresario Davis, que hubo pagos en criptomonedas dirigidos a Novelli y Terrones Godoy, y que el Presidente estaba implicado de uno u otro modo. Respecto de Novelli aparecieron también datos sobre su modo de operar en paraísos fiscales, con cuentas y sociedades. Había más de una decena de contratos con el estadounidense Davis, el hombre que después del colapso de $Libra dijo que él tenía el dinero "de los argentinos": 100 millones de dólares, mencionó, y que según mostró el periodista Mariano Vidal en Clarín está en el fideicomiso Libra Trust constituido en noviembre para evitar demandas judiciales, también en Estados Unidos. Entre el fárrago de acuerdos con Hayden Davis hay pistas muy relevantes. Uno de los convenios, del 21 de noviembre de 2024, es firmado por Novelli, Terrones y tiene a Morales como "asesor principal". Preveía pagos por 1,5 millones de dólares en etapas. El objetivo era que Kelsier -empresa de Davis- tuviera exclusividad en asuntos de blockchain, web3 e Inteligencia Artificial. El objetivo en Argentina era "fortalecer y ampliar la influencia del partido político", "formalizar alianzas entre las estructuras políticas y las iniciativas empresariales", todo con un plan de tres pasos hasta llegar a lanzar lo que en ese momento llamaban "Moneda Libertad". Como reveló el periodista Hugo Alconada Mon, hubo un festejo en Buenos Aires en el hotel Four Seasons. En el celular de Novelli apareció la factura de uno de los pagos, por 250 mil dólares firmada por su hermana Pía Novelli a nombre de Davis. Pero el hallazgo del celular del trader que más estupor causó fue el que mostraba un texto en el "block de notas" de su dispositivo, tres días antes del tuit de Milei que publicitaba $Libra, que establecía un acuerdo con Davis por 5 millones de dólares: 1,5 millones de adelanto, otros 1,5 millones por un tuit donde Milei anunciaría a Davis como asesor en materia cripto y otros 2 millones más tras la firma del contrato en persona junto a su hermana, Karina Milei. En total, cinco millones en billetes norteamericanos "en tokens o cash", "discutido con H" (por Hayden Davis). Estaba escrito en inglés. Después del peritaje, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) aclaró que el texto en cuestión había sido escrito por Novelli, que lo modificó y lo eliminó (aunque fue recuperado). Pero no pudo elucidar si lo envió a alguien o se lo enviaron. Coincidencia y transferencias La semana pasada creció la noticia de que la Ufeci de la Procuración General de la Nación le había informado a fines de abril al fiscal Taiano que no tiene las herramientas ni las licencias para hacer estudios de trazabilidad que le había pedido el año pasado: "transacciones atribuidas a Hayden Mark Davis el 30 de enero y los días 3 y 13 de febrero de 2025" y la "desanonimización de las billeteras identificadas como Team Libra Wallets". Esto último apunta a saber quiénes manejan las billeteras asociadas a los creadores de $Libra que fondearon la moneda y manejaban información preferencial. Es un estudio importante para redondear algo de lo que hay pistas: la presunta existencia de pagos destinados a la Casa Rosada. Hay especialistas que sostienen que no hacen falta elementos sofisticados. Taiano optó por encomendarlo a la Policía Federal. Cuatro diputados de la Comisión Libra (Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Juan Marino, Sabrina Selva) le mandaron una carta al procurador interino Eduardo Casal con un reclamo de recursos y advirtieron que "si se frena la investigación por falta de recursos, eso es impunidad". Lo que se reconstruyó hasta ahora fue posible por el uso de una prueba gratuita de un software de alta complejidad que usó la Ufeci, pero expiró y no hay plata para contratarlo. Otro tanto fue el aporte de la Comisión Libra de la Cámara de Diputados, y los informes de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (Sifrai) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (Dgradb). Hay dos personas que movieron una cifra que ronda los 5 millones de dólares, cerca del lanzamiento de $Libra y con envíos a cuentas de Novelli y Terrones Godoy. Uno es el jubilado Orlando Mellino, con domicilio en un terreno en Tigre donde no hay nada, con permiso para manejar varios autos de alta gama y ligado a una firma constituida en Florida y otra en California, Estados Unidos. El 30 de enero de 2025, cuando se estaba por reunir con Milei en la Casa Rosada, el empresario Davis le transfirió a Mellino 507.000 dólares en cada operación, es decir, más de 1 millón de dólares, que luego llegaron a billeteras de Novelli y Terrones Godoy. El otro se llama Camilo Rodríguez Blanco, un colombiano radicado en argentina que se dedica a las finanzas, y que aparece en los chats, además, como la persona de confianza de Novelli para cambiar cripto por efectivo. De hecho, en una conversación manda a su asistente a obtener cash para pagarle 4000 dólares a Karina. Según la querella de Martín Romeo, está claro que Rodríguez Blanco actuó como intermediario y prestanombre para Novelli. También recibió fondos de Davis que a su vez giró a Novelli y Terrones Godoy incluso antes de $Libra. Por ejemplo, el 4 de febrero de 2025 ocurrió ese tipo de triangulación con 695.990 USDT (dólar cripto). La fecha es relevante porque ese día (cuando faltaban diez para $Libra) Novelli abrió las cajas de seguridad en el Banco Galicia de Martínez. Una cuenta ligada a Rodríguez Blanco incluso tenía información privilegiada e hizo compras masivas del token 22 segundos antes del tuit de Milei. Fueron en total 74 las billeteras que hicieron en ese instante todas juntas 87 transacciones con $Libra. La Sifrai y la Dgradb advirtieron que los giros de Davis podían "constituir eventuales pagos indirectos a funcionarios públicos a los fines de la concreción de los hechos investigados". Plantearon medidas para evitar que movieran activos. Pese a pedidos de las querellas, Mellino y Rodríguez Blanco nunca fueron allanados. El año pasado el juez Marcelo Martínez de Giorgi inmovilizó bienes y activos de ellos así como de Novelli, Terrones, Morales, la madre y la hermana de Novelli. Duró poco: la sala II de la Cámara Federal revocó esa medida y la reemplazó por un embargo que, por ahora, está fijado en 24.000 dólares. Luego los camaristas ordenaron modificar el monto para incluir a otros damnificados de Bielorrusia, que habrían perdido cerca de 2 millones de dólares aunque no fueron admitidos como querellantes. Los imputados hoy pueden seguir operando con toda tranquilidad y el embargo aún no fue modificado. Pocas voces en la causa Las querellas de Romeo y las ligadas a Juan Grabois pidieron las indagatorias de Javier y Karina Milei, Novelli, su madre y hermana, Terrones, Morales, entre otros, pero el fiscal contestó "téngase presente". Se supone que está analizando un planteo de Novelli para que se anule el peritaje sobre su celular, con el argumento de que hubo filtraciones que atribuyó a la Datip- y tiene dudas sobre la cadena de custodia y la fiabilidad de la prueba, el discurso del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. La primera publicación de la copia de uno de los contratos con Davis que estaba en el celular la hizo la periodista y abogada Natalia Volosin. El fiscal Taiano la citó con más reflejo que a nadie y lo hizo pidiendo un informe suyo al Renaper y un Nosis. Después dejó la testimonial sin efecto. No son muchos los testimonios que tomó hasta ahora y son varios los que rechazó. Cuando citó a la periodista Cristina Pérez no lo informó y apareció la declaración con posterioridad en el sistema: había dicho que "hay gente en el entorno del gobierno que ofrece o pide dinero para acercar empresarios al presidente". Al declarar lo minimizó y sostuvo que no tenía precisiones. Declararon también los especialistas Maximiliano Firtman y Fernando Molina. Firtman había advertido en redes que quienes organizaron el Tech Forum y estuvieron detrás de $Libra no tenían ningún prestigio en el sector, y relató que Reidel -exjefe del consejo de asesores del Poder Ejecutivo- le pidió precisiones a requerimiento de Milei. A Reidel nunca lo citaron, ni siquiera después de la aparición de sus llamados en el celular de Novelli. Tampoco fueron citados empresarios que hablaron de pagos por reuniones con el Presidente y, como el caso de Diógenes Casares, el experto en finanzas que en el contexto del escándalo dijo que alguien a quien respeta le había asegurado "a un funcionario del Gobierno (de Milei) se le había pagado, ya sea un soborno o una tarifa de consultoría, lo que sea, y según me dijeron era de un alto rango del Gobierno". El propio Davis habría dicho a otros empresarios, en un chat, que le pagaba a Karina Milei para manejar a su hermano. Menciones: cpol2 ejesapp cnot
 
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