30/05/2026 Página 12 - Nota - Justicia - Pag. 2
Espert y los humildes que le cambiaban los dólares Irina Hauser Los 200.000 dólares sin declarar que José Luis Espert recibió de una empresa ligada al extraditado Federico Fred Machado, parecen insignificantes en contraste con la magnitud de las pruebas que acumula la causa por lavado de dinero en su contra que tramita en la justicia federal de San Isidro. Todo apunta a que el exdiputado habría manejado, además, miles de dólares en efectivo que introducía en el mercado informal y recuperaba bancarizados en pesos. Solo entre 2024 y 2025, “El Profe” recibió con ese método 225 millones de pesos. Parte ingresaba por caja, por cajeros automáticos y con transferencias de sociedades dudosas o tras ser enviadas por personas en situación de pobreza o bajos recursos. Nueve de ellas declararon en los últimos días. La mayoría dijo que no trató con Espert pero hay casos como el de un joven que trabajaba como repartidor, que relató que fue a su casa en Beccar una decena de veces con la misión de retirar entre 1000 y 1500 dólares y hacerle llegar pesos. Los llamativos giros de dinero se produjeron en un período en que Espert era diputado —incluso presidía la comisión de Presupuesto de la Cámara baja— y queda claro que desde abril del año pasado podía haber operado con dólares libremente, tanto comprar como vender, a través del sistema bancario. Pero según los datos que aparecen en la causa habría operado por el mercado negro. Mucho antes, en 2021, ya había sido objeto de un reporte ante el área de prevención de lavado de activos del Banco Francés. Su contador, Fernando Escobar, contestó que el dinero que le ingresaba correspondía a “servicios empresariales”. Este mes, ante un requerimiento judicial, la entidad bancaria reconoció que había un depósito de 88 millones de pesos correspondiente a Espert hecho por ventanilla pero no tienen “documentación respaldatoria”. El movimiento estaría registrado en noviembre de 2024. Javier Milei insiste en defender a “El Profe”, como lo llama. “Con José Luis Espert, siempre. Siempre del lado de la verdad y la libertad”, dijo el Presidente diez días atrás, cuando la justicia estadounidense avanzaba sobre Machado. Alegó que lo habían “ensuciado” con una “operación”. Afirmó erróneamente que se había declarado la “inocencia” de Machado. Según el material que alimenta la investigación judicial a cargo del fiscal Fernando Domínguez y el juez Lino Mirabelli, Espert tuvo un salto en su nivel de vida que coincide con su vínculo con Machado, quien le facilitó dos aviones para su campaña presidencial en 2019 (con el que hizo 36 vuelos que se investigan en otra causa en Comodoro Py), le dio una camioneta blindada para moverse y le otorgó fondos para moverse y alojarse en su gira en busca de votos. Se habían conocido en marzo de ese año. Machado fue detenido en 2021 en Argentina, con un pedido de captura de Estados Unidos: estuvo con prisión domiciliaria hasta hace seis meses en Viedma y fue finalmente extraditado. Días atrás hizo un acuerdo con la justicia federal de Texas y aceptó cargos por lavado de activos y fraude a cambio de que no lo acusen por narcotráfico. La causa que tramita en San Isidro se originó con una denuncia de Juan Grabois, quien señaló que apenas después de las elecciones Espert se compró la casa en Beccar de 250 metros, un auto BMW y armó una firma llamada Varianza, entre otras cosas. Pedía que se lo investigue por posible lavado proveniente de delitos, que es el eje de la pesquisa. Este expediente tiene dos partes claves: la investigación sobre el cobro de 200.000 dólares, que fue detectado en la investigación en Estados Unidos sobre Machado (era un giro que recibió Espert desde una cuenta del Bank of America) por lo que se vio obligado a reconocer el pago y renunciar a su candidatura a diputado en octubre último. Dijo que era por un contrato de consultoría con la firma Minas del Pueblo, vinculada a Machado. En la casa de éste en Viedma apareció el contrato, que era por un millón de dólares. El otro gran capítulo de la investigación es el que surge de 2000 páginas de documentación bancaria que fue incorporada, donde surgen por ejemplo gastos bancarios (tarjetas y otros) que el año pasado promediaban los 14 millones de pesos mensuales y cerca de 800 dólares. Pasó de un promedio de gastos de 3000 dólares por mes a más de 10.000. A esto se suma el modo en que a Espert le ingresaba el dinero en su cuenta: depósitos o transferencias de distinta magnitud, con el uso de sociedades opacas y múltiples personas que no tienen relación con él. La operatoria detectada, a la que se suma el manejo de efectivo, indicaría un trasfondo de actividad ilegal. En los últimos días declararon nueve testigos en la causa que, según la evidencia, le hicieron transferencias en pesos a Espert por montos que promediaban entre 400.000 pesos y 1.000.000, en algunos casos más. Por la reconstrucción a través de la documentación y los relatos es evidente que el exdiputado cambiaba dólares por pesos y que, además, recibía giros en momentos exactos en que necesitaba sumas determinadas para cancelar deudas de sus gastos. Los testimonios son, en su mayoría, de personas humildes. A.D.R.D.G es un trabajador de Pedidos Ya y relató que hace dos años se dedicaba, ante pedido de familiares y conocidos, “a ir al centro a comprar o vender dólares”. “No era plata mía, si no que ellos me daban pesos para comprar dólares o dólares para cambiar por pesos”. Como estaba todo el día en la calle trabajando en “mensajería” aprovechaba y se llevaba una comisión. Un primo de su cuñado fue el que le pidió que hiciera la operatoria para Espert: necesitaba que además del cambio de dólares por pesos, necesitaba que él transfiriera sumas a una cuenta. Llegó a hacer 19 transferencias por algo más de 21 millones de pesos. “Entonces yo iba al domicilio de Espert a para retirar los dólares. Me los daba su mujer, que se presentaba como Mechi. Luego de ahí me iba para el microcentro y caminaba por la calle Florida en busca del mejor precio de cambio que podía hacer. Ahí la persona que los cambiaba me preguntaba si los quería en efectivo o transferir a una cuenta, a lo que yo le decía que los quería en efectivo, ya que no quería mi comisión. Luego yo los depositaba en mi cuenta del BBVA. Creo que desde ahí los transfería a la cuenta de Espert, descontada mi comisión”, dice su declaración, a la que accedió Página/12. “Por ejemplo, si cambiaba 1000 dólares, yo me quedaba con alrededor de 10.000 pesos, depende de la cotización del dólar. Explicó que a Espert lo vio una sola vez. “Me saludó y me dio la plata en un sobre blanco”. La que siempre lo recibía era la esposa. “Habré ido entre ocho y diez veces”, contó. Dio detalles de la casa: “Tiene un portón negro grande sobre la vereda, con un timbre grande que te alumbraba la cara cuando tocabas. Ahí Mechi por el intercomunicador me preguntaba si venía de parte de Hernán, yo le decía que sí e ingresaba al interior de su domicilio, concretamente hasta la cocina”. Describió que desde allí hasta ingresar había un jardín “y ahí siempre había un labrador, creo, color marrón, que saltaba y me mordía el casco cada vez que entraba”. “Ahí salía Mechi, agarraba el perro y me hacía ingresar por la puerta izquierda, que daba acceso a la cocina”. Entraba por una puerta blanca, recibía el sobre. “Lo controlaba y me iba al centro a cambiar los dólares”, testificó. La persona que funcionaba como nexo, al parecer, falleció. Desde 2020, según la documentación bancaria de la causa, Espert fue aplicando distintos mecanismos para ingresar dinero a sus cuentas, previo eludir su declaración y control. En un comienzo fueron los depósitos en efectivo, fraccionado. Lo hizo para cubrir 2,1 millones de pesos. Luego empezó a hacer lo mismo a través de cajeros: depositó 1,4 millones en 35 partes. En 2023 comenzó a recibir dinero de ocho sociedades que fueron conformadas entre junio de 2022 y septiembre del año posterior. Sus socios se caracterizan por tener domicilios en zonas pobres de la provincia de Buenos Aires. Tienen descripciones similares de su objeto, que abarca especialidades informáticas y el servicio electrónico de pago y cobranza. Esas sociedades le enviaron cerca de 45 millones de pesos. Más adelante empezó a recibir el dinero de otras personas jurídicas en situación de vulnerabilidad y traders. Habrían sido cerca de 67 millones. Entre otros pagos curiosos que recibió Espert, le llegaron 18 transferencias entre 100.000 y 124.000 pesos de María de los Angeles López, socia de Luis Alberto Rosales, que fue su candidato a vicepresidente en 2019. Otros le llegaron de María Pía Novelli, hermana del trader Mauricio Novelli, amigo de Milei, clave en el caso LIBRA. De ella tiene giros de 60.000 y 30.000 pesos en 2020 y 2021. Menciones: cpol2 ejesapp cnot
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