09/05/2026 Perfil - Nota - Justicia - Pag. 15
ARCA redobló la ofensiva contra Tapia y Toviggino en la causa AFA LA EX AFIP AMPLIÓ LA DENUNCIA EN LA JUSTICIA ARCA redobló la ofensiva contra Tapia y Toviggino en la causa AFA La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió este viernes ante la Justicia su denuncia contra los dos máximos referentes de la AFA, su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino. La actividad consta en el marco de la causa que sigue el juez Diego Amarante y que investiga a la dupla de la institución madre del fútbol argentino por la presunta apropiación prohibida de tributos y recursos de la seguridad social por un monto de $19 mil millones. Tras esta ampliación de la acusación, trepó a alrededor de los $300 millones. De acuerdo a fuentes oficiales, la expansión de la denuncia penal de ARCA que lidera Andrés Vázquez identificó al titular de la casa madre del fútbol argentino y su tesorero como supuestos integrantes de una presunta "asociación ilícita fiscal". Esta acción se habría realizado a través de facturación apócrifa de forma sistemática con el fin de ocultar el destino definitivo de fondos y así esquivar impuestos por la millonaria suma de casi $300 millones. Otro dato importante es que la ampliación de denuncia quedó incorporada al expediente CPE 1182/2025, donde la investigación hace mayor hincapié en las operaciones que se hicieron entre los años 2023 y 2025. Además, sustenta que dichas operaciones habrían provocado un daño fiscal por $289.336.519,66. ARCA, en el expediente, sostiene que en las operaciones hay "indicios graves, precisos y concordantes" relacionados a la evasión tributaria y que se ve agravada por las facturas apócrifa. Por otro lado, además de Tapia y Toviggino, en la investigación están inmiscuidos el secretario Víctor Blanco Rodríguez, el dirigente Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo. La ampliación de denuncia fue presentada, agregaron fuentes ligadas a la causa, después de haberse realizado fiscalizaciones y cruces de información bancaria llevados adelante por la agencia de recaudación del Estado sobre las operaciones económicas que están vinculadas centralmente al predio de Ezeiza. En ella, la investigación descubrió pagos de la AFA a una serie de empresas con irregularidades estructurales. En este sentido, el curso de la investigación siguió con un segundo lote de compañías que lograron ser detectadas mediante el cruce de facturación electrónica. Al respecto, para ARCA, varias de las empresas eran parte integrante de la base de contribuyentes calificados de "no confiables". En este contexto, el órgano cuya jefatura es de Vázquez mantiene la postura de que las operaciones en fase de investigación se hicieron durante varios ejercicios fiscales de manera consecutivos por lo que la utilización de las facturas no fue un hecho aislado, sino más un mecanismo permanente. Por ello, el titular del órgano que antes se llamaba AFIP pidió que Tapia, Toviggino y cada uno de los dirigentes involucrados sean llamados a prestar declaración indagatoria. También hizo el reclamo de que la Justicia siga a fondo con la investigación en relación a toda la estructura financiera que se utilizaba en las operaciones observadas. Esta acción se suma a otra actividad oficial en torno al caso: el jueves, auditores del Gobierno que debían comenzar a revisar los cuestionados libros contables de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encontraron con las puertas cerradas de su sede principal de la calle Viamonte. En concreto, se encontraron un cartel en la puerta que señaló: "Cerrado, dirigirse a Mercedes 1300, Pilar". Se trata de la dirección que las autoridades de la entidad madre del fútbol argentino se apresuraron por fijar cuando comenzaron las investigaciones sobre sus movimientos de dinero en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. DIRECTIVOS. "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, titulares de AFA. Menciones: cpol1
 |
||
   |
