25/04/2026 Clarín - Nota - Justicia - Pag. 6
Una buena noticia para Tapia: fue sobreseído en un caso por lavado Daniel Santoro Daniel Santoro disantoro@clarin.com El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, tuvo un "viernes negro" con los tres reveses judiciales que sufrió en la causa por retención ilegal de impuestos, pero trascendió por lo menos una buena noticia. El juez en lo penal económico Juan Galván Greenway dictó el sobreseimiento parcial de Tapia y sus hijos con relación al delito de lavado de activos. La resolución es del 7 de junio de 2024 pero se conoció ayer en fuentes judiciales consultadas por Clarín. La causa se inició en octubre de 2021 por una denuncia contra Tapia y sus hijos Matías e Iván, porque la AFA habría realizado un acuerdo indemnizatorio que se suponía excesivamente oneroso con una empresa israelí, que tenía a su cargo la organización de un encuentro futbolístico amistoso entre la selección argentina de fútbol y la selección israelí de fútbol. Se iba a llevar a cabo en la ciudad de Jerusalén, con fecha 09/06/2018. Y por su crecimiento patrimonial. Pero ese evento se suspendió por protestas de grupos palestinos locales y amenazas de posibles actos de terrorismo, a pesar de encontrarse agotadas las entradas y sin éxito los intentos de solución por parte del Estado de Israel. La denuncia afirmó que la AFA dejó de ganar una importante suma de dinero, y que el resarcimiento que se pagó "triplicó la suma que se cobraría originalmente". En principio, se consideró ese pago indemnizatorio como irregular e intempestivo, y se agregó que fue concomitante con la adquisición de un inmueble en un country por parte de Tapia, quien habría tenido un incremento patrimonial notable y realizaría gastos exorbitantes, entre ellos un costosa fiesta de cumpleaños en el hotel Sofitel de Cardales. Galván Greenway delegó la dirección de la investigación en el fiscal Jorge Dhal Rocha, quien ordenó diversas medidas, le dio intervención a la División Lavado de Activos de la Policía Federal, para elaborar un exhaustivo análisis patrimonial de Tapia y sus hijos. Además, se recabó además información sobre la situación tributaria de Tapia ante la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP, hoy ARCA); diversas instituciones bancarias; el Registro de la Propiedad Automotor; el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires; el Registro de la Propiedad Inmueble de la CABA; se analizaron informes de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF); y las copias de escrituras vinculadas a los inmuebles cuestionados. El análisis en cuestión permitió concluir que los ingresos obtenidos por Tapia en el CEASME y en Conmebol, sumado a un préstamo hipotecario, "justificaban la adquisición de la vivienda y automotores BMW que se registraban en la familia". Menciones: Claudio "Chiqui" Tapia, AFA, Juan Galván Greenway, Matías Tapia, Iván Tapia, Jorge Dhal Rocha, Policía Federal, AFIP, ARCA, UIF, CEASME, Conmebol, Jerusalén, Buenos Aires, CABA
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