18/04/2026 La Nación - Nota - Justicia - Pag. 10
Un fiscal sorprendió con un pedido de detención de Chiqui Tapia y Toviggino Nicolás Pizzi Un fiscal federal de Santiago del Estero sorprendió ayer con un pedido de detención e indagatoria de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en un expediente por presunto lavado de dinero que se inició en la provincia en diciembre pasado, según informaron fuentes vinculadas al caso. El pedido llamó especialmente la atención porque surge en la provincia que domina uno de los principales aliados políticos de Toviggino, el exgobernador Gerardo Zamora. El fiscal que pidió estas detenciones, Pedro Simón, solicitó además las indagatorias de más de dos docenas de personas del entorno de ambos dirigentes del fútbol, entre quienes figuran los dueños formales de la fastuosa quinta de Pilar que está bajo investigación judicial, el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte. El pedido de detención de Toviggino y Tapia es el final de un extenso dictamen, de casi 200 páginas, plagado de informes bancarios y de decenas de documentos elaborados por organismos estatales encabezados por la agencia de recaudación ARCA. Los jerarcas de la AFA están acusados de haber liderado una asociación ilícita y de un lavado de dinero millonario que comenzó en 2018. La semana próxima, el juez Sebastián Argibay, de Santiago del Estero, deberá resolver si acepta o rechaza el pedido del fiscal. Según la acusación, el dinero ilícito provenía de tres fuentes: una defraudación en perjuicio de la AFA; la omisión de ingresar los impuestos que correspondían a ARCA al engañar al fisco sobre el verdadero tributo debido, lo que se obtuvo mediante la emisión de facturas que se presumen falsas, y la omisión de liquidar divisas y compra de moneda extranjera en el mercado informal. Según el dictamen, a la cabeza de la organización estaban Tapia y Toviggino, pero en total hay 26 personas imputadas. En el listado aparecen dos hijos del tesorero de la AFA; su hermano, Darío Fabián; su pareja, María Florencia Sarti-rana; el abogado Juan Pablo Beacon (su ex mano derecha); Carlos Bruno Seguel (un ladero de Beacon), y quienes aparecen en los papeles como los dueños de la mansión de Pilar: Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Lucía Conte. También están incluidas varias personas con domicilio en la provincia de Santiago del Estero que habrían sido utilizadas como “prestanombres” en el armado de las sociedades. En la investigación se mencionan, en total, 16 empresas. Se destacan Malte SRL, utilizada para comprarle la quinta de Villa Rosa a Carlos Tévez en junio 2023, SOMA SRL, WiccaSAS y Real Central SRL, entre muchas otras. La primera etapa de la maniobra, siempre según la investigación, era insertar el dinero que provenía de las maniobras ilícitas en el sistema financiero a través de estas sociedades. Muchas de las empresas emitían facturas a favor de la AFA para justificar las transferencias. La segunda etapa consistía en “la estratificación del dinero”. Una vez que las empresas recibían las transferencias de parte de la AFA, se emitían facturas a favor de ellas mismas (facturas interbloque) para dificultar el rastreo del dinero”, destacó el fiscal Simón, que pidió una larga lista de medidas de prueba. El siguiente paso fue la compra de los bienes. A lo que se suma la constitución de plazos fijos, inversiones en acciones y la compra de dólar MEP de parte de las empresas para lograr rendimientos en el circuito formal. ¿Cuál era el rol de Tapia? “Habría convalidado y permitido la sustracción de fondos de la AFA al autorizar las transferencias a favor de las empresas de Toviggino, con presunto conocimiento del motivo real por el que se giraba el dinero”, dijo el fiscal al pedir las detenciones. La causa que derivó en el pedido de detención de Tapia y Toviggino y otras 22 personas (solo quedaron fuera los dos hijos del tesorero) comenzó en diciembre del año pasado, a partir de una denuncia de Aldo Sergio Parodi. La investigación estuvo a cargo de Simón y del fiscal auxiliar Pedro Basbus Turk. En casi cuatro meses se obtuvieron informes de la Anses, del Renaper, de la Dirección de Migraciones, de los registros de la Propiedad In-mueble y Automotor, y de ARCA, entre otros organismos. Solo en la provincia de Santiago del Estero se individualizaron 35 inmuebles. “La inserción de los bienes en el mercado se realizó de manera progresiva, en etapas, y en el marco de una organización criminal sentada y coordinada que operó, al menos, desde el año 2018 hasta el 20260, destacó el fiscal. La investigación patrimonial de las sociedades arrojó algunas sorpresas. La empresa HT SRL, dedicada a la venta de combustible y con apenas un empleado registrado, fue creada en 2016 y comenzó con un patrimonio neto de $17.390. En 2024, finalizó con un patrimonio neto de $2.026.874.657, lo que significa que se multiplicó aproximadamente 116.552 veces. Otro ejemplo. La empresa Segon, controlada por SOMA, arrancó en 2022 y al año siguiente ya facturaba $1.223.836.010, lo que implica un crecimiento de aproximadamente 2587% (más de 25 veces la facturación original). La empresa Carbello SRL se destaca por la compra de bienes por más de dos millones de dólares. Otro caso especial es del SOMA SRL, donde aparece la pareja de Toviggino. Se encontraron a su nombre una docena de vehículos, varios de lujo, un avión privado matrícula LV-FUT, pero lo que más llamó la atención de los investigadores fue el nivel de facturación a partir de 2021. Los informes bancarios revelaron el nivel de facturación cruzada con la AFA. Uno de los bancos reveló que desde la entidad de Tapia y Toviggino se transfirieron $3.633.013.825,80 a las cuentas de Soma, Malte, Segón, Servicios Lindor y Servicios Neuros en el Banco Coinag. Otro informe destacó que la AFA le transfirió a la cuenta de Segon SRL del BSE un total de $1.328.266.369,20. Sumó un total de $4.961.280.195 entre 2022 y 2025. Y la cuenta es provisoria porque todavía faltan algunos informes. Además del monto, lo que llamó la atención de los investigadores es que apenas se recibían los fondos pasaban a otras cuentas en menos de 48 horas. Para justificar semejantes transferencias, se emitieron decenas de facturas. Según el fiscal Simón, la orden la daba el propio Toviggino. También se investigaron los domicilios declarados por cada una de las sociedades y sus integrantes. Ese análisis reveló que la mayoría de las empresas estaban entrelazadas y que respondían a las mismas personas. “Este entrecruzamiento prueba que existe una unidad de dirección y administración, lo que sugiere que la voluntad social de todas estas firmas es manejada por un mismo equipo contable o directivo, facilitando la creación de gastos ficticios y el movimiento circular de dinero”, destacó el fiscal. El caso complejiza el frente de tormenta que se cierne sobre la AFA en el terreno judicial. Tapia y Toviggino fueron procesados recientemente en la causa que investiga un millonario incumplimiento fiscal de la casa matriz del fútbol argentino, que tramita en el fuero penal económico. Menciones: cpol1 ejesapp cnot
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