12/04/2026 Clarín - Nota - Justicia - Pag. 16
Avanza el caso que más preocupa a Tapia por maniobras con el dólar blue Daniel Santoro Por ser una infracción a la ley cambiaria por U$S 100 millones, un juez debe decidir en forma directa si condena o absuelve a los dirigentes de la AFA. INFORME ESPECIAL Daniel Santoro dantoro@clarin.com El juez en lo penal económico Gustavo Meirovich debe decidir en forma directa, es decir sin pasos procesales intermedios, si condena o absuelve al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia y al Tesorero Pablo Toviggino por maniobras cambiarias con unos 100 millones de dólares mientras rigió el cepo instaurado por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. A diferencia de otras causas penales, que necesitan un requerimiento de instrucción del fiscal, en este caso no hay declaración indagatoria ni procesamientos, ya que el juez de instrucción decide la condena. De ser encontrados culpables, la pena va de uno a cuatro años y se estipulan multas equivalentes a 10 veces la infracción cometida, explicaron a Clarín fuentes judiciales. Por eso es la causa que más preocupa a los jefes de la AFA. Las otras investigaciones, que lleva a delante la Justicia, entre ellas la de la evasión de impuestos y retención de aportes patronales, o la que busca determinar a quién pertenece la mansión de Pilar, tendrán un proceso de no menos de dos o tres años para llegar a juicio oral y eventualmente determinar las condenas. Desde principios de marzo, Meirovich analiza una denuncia penal del Banco Central (BCRA) por maniobras que consistieron en ingresar dólares a la Argentina y venderlos al valor del blue en vez de hacerlo al oficial, como por ejemplo hicieron los productores agropecuarios durante años. La jugada les permitió cobrar el doble del valor del dólar oficial. Ya pidió certificar si hay otras causas parecidas, hace un "análisis profundo" de la denuncia y avanza con el caso. Meirovich es el mismo juez que elevó a juicio oral una parte de la causa por las maniobras con las declaraciones juradas anticipadas de importación conocidas como DJAI que alcanzan a 300 millones de dólares. Tapia, Toviggino y otros dirigentes de la AFA ya están procesados. Aliados. Tapia y Toviggino, investigados por el juez Meirovich por la liquidar dólares en el mercado del blue. SITUACIÓN JUDICIAL COMPLICADA Las otras causas judiciales que enfrentan los jefes de la AFA Los dirigentes de la AFA, Claudio Tapia y Pablo Toviggino, enfrentan, además, un complicado cuadro de causas judiciales comunes. Se puede resumir así: - El juez en lo penal económico Diego Amarante los procesó por la retención ilegal de aportes jubilatorios y los embargó en 350 millones de pesos. La Cámara de Juero rechazó esta semana sobreseerlos por falta de acción y decide si confirma los procesamientos de Amarante. - El juez de Zárate-Campana Adrián González Charvay investiga la mansión de Pilar tasada en 17 millones de dólares y atribuida a Toviggino. A esta causa se sumó el desvío de 40 millones de dólares de los 400 que la empresa TourProdEnter de Javier Faroni desvió a firmas fantasma, según el discovery presentado por el empresario Guillermo Tofoni. - El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona llamaron a indagatoria al dueño de la financiera Sur Finanzas, Maximiliano Vallejo, por lavado de dinero. Vallejo es un sponsor de la AFA y hombre cercano a Tapia. Una denuncia del BCRA La denuncia está basada en un sumario cambiario confidencial del BCRA del 3 de marzo que días después se presentó ante el juzgado de Meirovich, informó La Nación. El sumario analizó operaciones del banco BST y la AFA en las cuales usaron figuras como "subsidios" por unos US$32 millones para hacer operaciones cambiarias en el mercado y maniobras del llamado "contado con liquidación" por más de US$10 millones. El llamado “contado con liqui” consiste en la compra y venta de un activo financiero en dólares que se puede negociar en el país o afuera en la misma moneda. Por otra parte, el sumario revela que la AFA recibió pagos por derechos audiovisuales y comerciales a través de bonos por más de US$50 millones. ¿Adidas hizo una donación de U$S 32 millones a la AFA? Voceros del banco BST consultados por Clarín negaron haber cometido irregularidades y afirmaron que Adidas pidió “hacer una donación porque en esa época del Covid no había partidos de fútbol” y que antes de actuar como intermediarios consultaron a un estudio de abogados de primer nivel. Adidas viste con sus camisetas a la selección. “No había contraprestación de servicios porque la selección no podía jugar y usar las camisetas de Adidas. Por eso la donación”, agregó el vocero del banco. En definitiva, “el juez debería dirimir esta diferencia de interpretación técnica entre nosotros y el Banco Central”, agregaron. Al BCRA le llamó la atención las notas que presentó la AFA en nombre de Adidas para afirmar que fue un “subsidio” y no un pago de derechos por la venta de camisetas, por ejemplo. Resaltaron que el logo de Adidas "difiere del oficial, las firmas en los documentos no están legalizadas y podrían haber sido insertadas digitalmente en esos papeles". La AFA instruyó al BST la compra de bonos que se usan para el pago con los llamados “cables” en dólares. A los pocos días, fueron vendidos, convertidos a pesos y transferidos a cuentas oficiales de la AFA en el Banco Credicoop del ex diputado Carlos Heller. “No existirían elementos que permitan constatar el carácter de subvenciones/subsidios invocados por Banco de Servicios y Transacciones, no se encontraba habilitado normativamente a cursar el ingreso de fondos como operaciones de canje, al no haberse acreditado la inexistencia de obligación de liquidación de los conceptos en el Mercado de Cambios”, afirmó el sumario del BCRA que investiga el juez Meirovich. La AFA también recibió pagos en bonos enviados desde el exterior por FSLA Holdings LLC y Argentina Football Distribution, dos empresas vinculadas a los derechos de trasmisión por TV. La jueza Ledesma, confirmada Mientras tanto, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de inhibición que Elisa Carrió presentó contra la jueza Angela Ledesma en la causa por la mansión de Pilar atribuida a Toviggino. Ahora, el tribunal analizará el pedido del fiscal Mario Villar de devolver esa causa a un juez porteño. PERIMETRAL PÓLEMICA El juez Diego Slupski impuso una polémica perimetral al legislador de la Coalición Cívica Facundo el Gaiso por pedido del Tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Del Gaiso denunció a Toviggino. por el juez en lo penal económico Diego Amarante por la retención ilegal de aportes jubilatorios e impositivos, pero está causa sigue el trámite normal y tardará no menos de dos en llegar a juicio oral. Se trata del ingreso de unos 100 millones de dólares de sponsors como Adidas de Alemania, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) o de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) durante la época de la pandemia del Covid. Meirovich, tras la denuncia del BCRA, espera ahora los descargos por escrito de los dirigentes de la AFA y del banco BTS que actuó como intermediario en torno a las acusaciones del sumario. La ley penal cambiaria 19.359, reglamentada durante el gobierno de Carlos Menem, establece que no hay instancia de declaración indagatoria, sino directamente condena o absolución. Las infracciones previstas por la violación a esta ley son una multa de hasta 10 veces el monto de la operación en infracción; prisión de 1 a 4 años en el caso de primera reincidencia o una multa de 3 a 10 veces el monto de la operación en infracción. Meirovich investiga al menos tres maniobras con pagos de Adidas, Conmebol y FIFA, y de intermediarios de derechos comerciales y audiovisuales que esquivaron el mercado oficial de cambios durante la gestión de Miguel Pesce al frente de la presidencia del BCRA. Menciones: AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino, Gustavo Meirovich, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Clarín, Banco Central (BCRA), Adidas, Conmebol, FIFA, Covid, Banco BST, FSLA Holdings LLC, Argentina Football Distribution, Carlos Heller, Elisa Carrió, Angela Ledesma, Mario Villar, Diego Slupski, Facundo el Gaiso, Diego Amarante, Adrián González Charvay, Javier Faroni, Luis Armella, Cecilia Incardona, Maximiliano Vallejo, TourProdEnter
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