27/12/2025 Clarín - Nota - Justicia - Pag. 6
Imputan a Tapia y Toviggino por retener aportes jubilatorios Daniel Santoro Lo hizo el fiscal Navas Rial ante el juez Amarante. Es la primera acusación en la que el presidente y tesorero de la AFA están formalmente acusados. Daniel Santoro dantoro@clarin.com El fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial imputó formalmente al presidente y al Tesorero de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, entre otros dirigentes en la causa en que se investiga la retención ilegal de aportes jubilatorios a empleados de la entidad y de los grandes clubes argentinos, al abrir la causa ante el juez Diego Amarante. Es la causa en que la DGI reclama a las máxima autoridades de la AFA aportes por más de 19 mil millones de pesos de los últimos dos años. Es la primera de las tres causas abiertas en esta semana, como la de Sur Finanzas y la mansión de Pilar donde Tapia y su mano derecha están formalmente imputados ante la Justicia y podría terminar procesados por estos delitos de retención de aportes de jubilados y de Ganancias el IVA. En su requerimiento de instrucción, el fiscal Navas Rial imputó a Tapia a "en su carácter de Presidente y administrador de clave fiscal" y además por la extensión de la estructura societaria y económica de la AFA y los importes involucrados "torna indispensable extender la investigación también a Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Lorenzo", informaron a Clarín fuentes judiciales. Malaspina es otro de los dirigentes vinculados con empresas que giran alrededor de Toviggino. La causa se inició por la denuncia formulada por la Jefa (Int.) de la Sección Penal de la División Jurídica Dirección Control Grandes Contribuyentes de ARCA, Vanina Mariel Vidal, en la que se detalla que los responsables de la contribuyente AFA "habrían retenido tributos y contribuciones de la seguridad social y no lo habrían depositado luego de operado el plazo de treinta días corridos del vencimiento legal por importes que superaban ampliamente la condición objetiva de punibilidad prevista en los artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario". En la resolución, el fiscal solicitó a Amarante que "requiera al Banco Central de la Republica Argentina que tenga a bien aportar las entidades bancarias con las que opera la contribuyente Asociación de Futbol Argentino durante los períodos investigados como así también cualquier dato de relevancia con respecto a dicho operador". Y pidió que los bancos involucrados con la Asociación de Futbol Argentino "detallen en tal caso todas las cuentas bancarias que posee, cotitulares, firmantes y/o autorizados a operar con ellas durante los años 2024 y 2025. En tal caso, deberá remitir: a) copia de registro de firmas correspondiente; b) en caso de haberse librado cheques en el período antes mencionado, listado de particulares emitidos indicando en cada caso quiénes firmaron los mismos, con nombre completo y número de DNI y acompañando copia de al menos 20 ejemplares". En su requerimiento, solicitó que la Inspección General de Justicia (IGJ) remita "copia certificada del legajo societario completo y en caso de corresponder, autoridades y estado contables relativos a los ejercicios comerciales cerrados durante los años 2024 y 2025". La semana pasada, el titular de la IGJ intimó a la AFA para que justifique los balances de los últimos cuatro años, junto a la Liga Profesional de Fútbol, por unos 450 millones de dólares. La IGJ es el organismo del estado que controla empresas privadas y asociaciones sin fines de lucro como la AFA. La DGI, reclama plata a la AFA por los períodos: marzo/2024 ($ 179.313.257,94), abril/2024 ($ 823.714.101,65), mayo/2024 ($ 38.190.027,52), julio/2024 ($ 360.000.834), agosto/2024 ($ 705.905.335), septiembre/2024 ($ 312.798.139), octubre/2024 ($ 304.251.227,58), noviembre/2024 ($1.433.826.587,47), diciembre/2024 ($1.123.381.348,48), enero/2025 ($ 677.723.888,18). También pide por febrero/2025 ($727.907.714,16), marzo/2025 ($ 351.902.907,69) abril/2025 ($ 389.759.231,66), mayo/2025 ($ 696.949.567,01) junio/2025 ($ 646.112.366,18), julio/2025 ($ 790.715.013,55) , agosto/2025 ($ 493.747.946,62) y septiembre/2025 ($422.257.355) con respecto a la retención indebida de tributos (concepto que comprende Retención SIRE-IVA, Retención SICORE-IG IMP 217 y Retención SICORE Ganancias art. 79 Imp.787). Los importes retenidos y no depositados dentro del plazo de 30 días del vencimiento de la obligación serían: marzo/2024 ($ 292.551.718,34), abril/2024 ($ 163.115.561,26), mayo/2024 ($ 166.749.347,35), junio/2024 ($ 369.929.408,20), julio/2024 ($ 153.414.812,72), agosto/2024 ($ 346.964.300,74), septiembre/2024 ($504.639.609,04), diciembre/2024 ($185.581.640,223), enero/2025 ($ 237.778.481,29), febrero/2025 ($ 426.177.486,30), marzo/2025 ($ 306.848.699,05), abril/2025 ($ 970.805.823,51), mayo/2025, ($ 373.152869,35), junio/2025 ($ 373.754.895,33), julio/2025 ($ 2.063.307.647), agosto/2025 ($ 431.796.226,76) y septiembre/2025 ($1.308.694.441,58), dice el requerimiento. En el sistema registral de ARCA, la AFA figura como agente de retención de los aportes jubilatorios de la entidad y de varios clubes de fútbol. Así la DGI hizo por un lado de esta denuncia impositiva por retención ilegal de aportes que en los casos graves tiene penas de prisión. Y por otro, la denuncia contra Sur Finanzas. Presidente de la AFA. Claudio “Chiqui” Tapia y su mano derecha Pablo Toviggino, en una conferencia. Menciones: CPOL1 EJESAPP
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