13/12/2025 Clarín - Nota - Justicia - Pag. 6
Otra causa: la DGI denuncia a la AFA por no pagar los aportes Claudio Tapia. El presidente de la AFA quedó en la mira de la Justicia y de varios organismos del Gobierno. Otra causa: la DGI denuncia a la AFA por no pagar los aportes También acusa a la entidad por quedarse con parte de la retención de impuestos. Le reclaman $7 mil millones. En medio del escándalo que envuelve a los máximos dirigentes futbolísticos del país, con denuncias y sospechas de lavado de dinero, la Dirección General Impositiva presentó este viernes una denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que dirige Claudio “Chiqui” Tapia por apropiación indebida de tributos y retención de aportes previsionales por más de 7 mil millones de pesos. Así lo señaló un informe de la jefa de la División Penal del sector de Control de Grandes Contribuyentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), Vanina Vidal, que fue presentado por la DGI ante el fuero penal económico, en base a los reportes donde detectaron irregularidades en los meses de agosto y septiembre pasados. Además, en el reporte -al que tuvo acceso Clarín- se detectó la retención indebida de aportes previsionales en la AFA desde diciembre de 2024. El escrito enviado a la justicia también aclaró que “la información brindada es la que surge de los sistemas del Organismo sin perjuicio de la información que pudiera obrar en los registros de la Inspección General de Justicia”. La denuncia fue presentada ante el Juzgado de Garantías en lo Penal Económico 5, a cargo del juez Diego Amarante, por parte de la DGI que dirige Andrés Vázquez. Las penas previstas para los delitos denunciados van de los dos a los seis años de prisión. En la denuncia, el organismo del Gobierno remarcó que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”. Y, al definir la autoría de los responsables de esos delitos, especialmente previstos en el Régimen Penal Tributario, señala como directivo a cargo de la entidad a Claudio Fabián Tapia, “el Chiqui”. En su pedido de justicia, la DGI reclamó que se actúe contra “los autores, coautores, cómplices, encubridores o instigadores de los hechos” que pide investigar por “haber retenido tributos y contribuciones de la Seguridad Social y no haberlos depositado luego de operado el plazo de treinta (30) días corridos del vencimiento”. Al presentarse como perjudicada por este accionar, la Dirección General Impositiva alertó sobre la omisión de los delitos previstos y reprimidos por los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la Ley 27.430. La denuncia cuantificó que por la retención de tributos entre agosto y septiembre de este año y de aportes previsionales de diciembre de 2024 a septiembre último por parte de la AFA el Estado nacional no pudo percibir un total de 7.593.903.512,23 pesos. LA COMPETENCIA La Cámara de La Plata decide si Armella o Villena siguen con el caso El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena denunció a la fiscal de ese distrito Cecilia Incardona por posible forum shopping en la elección del magistrado que debía intervenir en la denuncia del gobierno nacional contra Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, y pidió quedarse con la causa que ahora tiene su colega de Quilmes, Luis Armella. En los próximos días el juez de la Cámara Federal de La Plata, Jorge Di Lorenzo, decidirá a quién le corresponde seguir con el caso. La DGI-ARCA denunció a Sur Finanzas y a Vallejo por la evasión de $3.300 millones del impuesto al cheque y el manejo de más de $800 mil millones por parte de personas inexistentes o sin recursos. Menciones: CPOL1
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