|
21/10/2025 BaeNegocios.com - Nota
Caso $LIBRA: identifican una billetera clave vinculada a Davis y piden detener a Novelli y Terrones Godoy BAE Negocios La causa $LIBRA sumó un giro determinante . A partir de un pedido de información de la Comisión LIBRA del Congreso, los querellantes lograron identificar una billetera cripto que habría actuado como punto de conexión entre Hayden Mark Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. El hallazgo también reveló una segunda cuenta que funcionó como cueva financiera para convertir los activos digitales en efectivo. Según la presentación judicial, ambas direcciones fueron detectadas gracias al cruce de datos de la blockchain con información de Binance, lo que permitió trazar operaciones entre las partes. Movimientos sospechosos y una transferencia de más de un millón de USDT Entre las transacciones más relevantes aparece una transferencia de 1.015.000 USDT realizada por Davis el 30 de enero de 2025, el mismo día en que mantuvo una reunión en Casa Rosada con Javier Milei y Novelli. Esa operación, registrada en el exchange Bitget, fue seguida por el envío de 695.000 USDT a Novelli y 320.000 USDT a otra cuenta que los investigadores identificaron como "la cueva". En conjunto, suman el monto total emitido por Davis. Días después, el empresario realizó otro giro por 1,99 millones de USDT , que permaneció inmovilizado hasta después del fallido lanzamiento de $LIBRA. El 26 de febrero, el dinero fue transferido nuevamente hacia la cuenta señalada por la querella. El pedido de detención de Novelli y Terrones Godoy Ante estas pruebas, el denunciante Martín Romeo solicitó este martes la detención de Novelli y Terrones Godoy , socios en el Tech Forum Argentina, evento donde confluyeron todos los protagonistas del proyecto $LIBRA en octubre de 2024. Romeo argumentó entorpecimiento de la investigación, riesgo de fuga y borrado de información clave en dispositivos secuestrados. Ambos empresarios poseen documentos extranjeros —italiano y mexicano—, lo que, según la querella, facilitaría su salida del país. Además, se denunció que las cuentas fueron vaciadas entre el pedido de congelamiento y la orden judicial , impidiendo recuperar parte de los fondos. La conexión internacional: un "whistleblower" y nuevas pruebas en Nueva York Mientras tanto, en Estados Unidos, los abogados que impulsan la causa en el Distrito Sur de Nueva York presentaron nueva evidencia aportada por un informante interno ("whistleblower"). El testigo describió un esquema de manipulación de tokens y pagos a influencers coordinado por Hayden Davis y Benjamin Chow , creador de la plataforma Meteora. Según el documento, manejaban un grupo de más de 15 tokens —entre ellos $M3M3, $ENRON y $TRUST— desde una cuenta central que operaba como "hub" financiero. El abogado Max Burwick solicitó además unificar las causas relacionadas con esos activos digitales y sumar nuevos querellantes, con el objetivo de reactivar la investigación internacional tras el levantamiento del congelamiento de fondos ordenado por la jueza Jennifer Rochon. La política vuelve al centro del caso El diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión LIBRA, celebró el hallazgo y aseguró que "las nuevas pruebas confirman la existencia de movimientos millonarios entre Davis, Novelli y Terrones Godoy". "Estas operaciones habrían sido intermediadas por una financiera que les permitió retirar el dinero, que luego movieron a cajas de seguridad y vaciaron tras el escándalo. La investigación del Congreso es clave para llegar a la verdad", escribió Ferraro en X.
Acceda a la nota web del medio  |
||
   |
